公告日期：2025-06-30

上海东润换热设备股份有限公司

上海市金山区吕巷镇干巷荣发路 75 号

Shanghai Dongrun Heat-Exchanger Co., Ltd.

申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、
高级管理人员确认意见

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明中之含义如下：

释义

申请挂牌公司、东润换热、本公 指 上海东润换热设备股份有限公司

司、公司、股份公司

东润有限、有限公司 指 上海东润换热设备制造有限公司，系公司前身

上海股权托管交易中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司

注： 本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

（一）公司设立以来股本演变情况

1、2001 年 1 月，东润有限设立

2000 年 12 月 26 日，上海市工商行政管理局核发“沪名称预核（私）NO：
03200012260137”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“上海东润换热设备制造有限公司”。

2001 年 1 月 8 日，东润有限召开股东会并作出决议，一致同意通过有限公
司章程，选举董财根为执行董事兼总经理，选举曹慧珍为监事。

2001 年 1 月 19 日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字[2001]
第 21 号”《验资报告》，审验截至 2001 年 1 月 19 日止，公司已收到股东缴纳的
注册资本，合计 50 万元整，均为货币出资。

2001 年 1 月 20 日，东润有限取得了上海市工商行政管理局金山分局出具的
《核发<营业执照>通知书》，批准公司成立：营业执照注册号为 310228201984；住所为上海市金山区干巷镇和平村 2 组；法人代表为董财根；注册资本为 50 万元；公司类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为换热设备，空气冷却器，加热器制造，五金加工(涉及许可经营的的凭许可证经营)；营业期限自 2001 年 1
月 20 日至 2006 年 1 月 19 日。

东润有限成立时，股东出资情况如下：

股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 认缴出资比 实缴出资比
（万元） （万元） 例（%） 例（%）

董财根 30.00 30.00 货币 60.00 60.00

曹慧珍 20.00 20.00 货币 40.00 40.00

合计 50.00 50.00 - 100.00 100.00

2、2002 年 12 月，东润有限第一次股权转让及第一次增资

2002 年 11 月 1 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东董财根将其所持
公司 60.00%股权（对应认缴出资额 30.00 万元，实缴出资额 30.00 万元）作价 30.00
万元转让给茅文焯，其他股东放弃优先购买权；同意股东曹慧珍将其所持公司
40.00%股权（对应认缴出资额 20.00 万元，实缴出资额 20.00 万元）作价 20.00
万元转让给汪卫，其他股东放弃优先购买权。

2002 年 11 月 1 日，董财根、曹慧珍与茅文焯、汪卫签署《股权转让的协议》
约定支付方式为现金。同日，董财根、曹慧珍分别出具《收条》，确认足额已收
到茅文焯、汪卫股权转让款。

本次股权转让后，东润有限股权结构如下：

股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 认缴出资比 实缴出资比
（万元） （万元） 例（%） 例（%）

茅文焯 30.00 30.00 货币 60.00 60.00

汪卫 20.00 20.……
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