公告日期：2025-09-24

上海东润换热设备股份有限公司

上海市金山区吕巷镇干巷荣发路 75 号

公开转让说明书

（修订稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
2025 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处行业的发展与国民经济整体发展趋向关系紧密，宏
观经济波动对行业主要产品的市场需求影响较大。如果宏观
经济出现低迷或持续波动的情况，将对公司主要产品的销量、
价格、毛利率造成一定影响，不利于公司业绩的稳定增长。
宏观经济风险 同时，公司主要的出口国为日本、美国、德国、法国等地，
近年来，日本、德国陷入技术性衰退，美国陷入通胀增长两
难境地，法国整体经济增速低于欧元平均水平，企业投资疲
软。若全球宏观经济愈发低迷，贸易政策受到新的冲击，则
对公司的出口业务形成不利影响。

公司长期深耕换热器市场，已在研发能力、生产技术、产品
品质、品牌及口碑等方面积累了一定的竞争优势。但从全球
市场来看，国际行业巨头在行业内仍处于优势地位，国内主
市场竞争加剧风险 要竞争对手也在不断发展。如果公司未来不能够紧跟行业发
展趋势，并通过有效途径持续增强自身竞争力，则可能在日
益激烈的市场竞争中丧失竞争优势，从而对业务拓展和市场
地位造成不利影响。

2023 年度、2024 年度，公司对前五大客户的销售收入分别为
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。