公告日期：2025-11-17

辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

义县头台乡三台子村

公开转让说明书

（申报稿）

申万宏源承销保荐

地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

2025 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

钼冶炼行业的发展与国家政策导向和行业管理措施密切相
关。我国对钼矿资源开采实施总量调控，并通过冶炼产能指
标管理影响原材料市场供应及钼制品价格体系。同时，钼深
加工产品及其配套技术、生产工艺、专用设备的进出口业务
产业政策变化风险 需遵循国家对外贸易管理相关法律法规，执行出口许可证
及技术管制等规范要求。鉴于当前行业监管政策可能随市
场环境变化进行动态调整，这将对企业生产规模、成本结构
及市场布局等经营活动形成持续性影响。

报告期内，公司直接材料成本占营业成本的比重均超过
95%，原材料成本的价格对公司产品毛利变动较为敏感，其
中最主要的原材料为钼精矿，凸显原材料价格波动对公司
经营的关键影响。由于钼系列产品市场价格与原料成本高
原材料价格波动的风险 度联动，价格剧烈波动不仅显著影响生产制造成本，还将直
接作用于产品毛利率水平，同时对公司库存价值管理和采
购策略制定形成双重挑战。因此，未来如果主要原材料价格
波动，而市场未能有效将价格波动的风险传导至下游客户，
公司将可能因此承受较大的经营风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。