公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-007

证券代码：874939 证券简称：创石钼业 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在辽宁省锦州市太和区中信路 52 号六楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,062.5049 万股，占公司有表决权股份总数的 97.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。
具体内容详见于2026年2月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,062.5049 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司钼业金属追加投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2026年2月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司关于对全资子公司钼业金属追加投资的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,062.5049 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2026-007

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项
的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，预计公司合并范围内提供担保累计额度约 7 亿元，授信累计额度约 15 亿元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外担保制度》的规定，结合公司实际经营需要，特授权总经理在上述公司合并范围内担保额度内，执行签署相关文件、协议等办理每笔业务相关事宜。

具体内容详见于2026年2月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限……
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