公告日期：2025-11-28

广东欣涛新材料科技股份有限公司

Guangdong Xintao New Materials S&T Co., Ltd.

佛山市三水工业区大塘园 68-6 号

公开转让说明书

（申报稿）

恒泰长财证券有限责任公司

地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号
润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室

2025 年 11 月

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司热熔胶产品的生产依赖于公司自有的配方及相应的生产工艺，
因此产品配方及相应的生产工艺是保持公司产品竞争优势的基础。
报告期内，公司取得了良好的经营业绩，得益于公司所拥有的前述
技术失密风险 核心技术。

公司不能排除未来因各种原因出现技术失密的风险；如该等风险真
实发生，则公司的市场竞争力将可能受到严重损害，进而可能对公
司经营造成重大不利影响。

公司热熔胶产品主要应用于包装、基础设施建设、纸品加工、木工、
纺织制品、医用及美妆、常规组装和复合、消费类产品和一次性卫
宏观经济及下游行业波动风 生制品等领域客户，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及客户
险 下游行业需求的影响较大。如宏观经济出现滞涨甚至下滑，或者客
户所在行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响该等客户
对公司产品的需求量，公司业绩将可能受到不利影响。

公司所处的热熔胶行业是充分竞争的行业，国内相关领域企业数量
较多，市场集中度较低。公司面临来自技术、市场、品牌、服务和
客户信任等多方面的竞争，如果未来公司在日趋激烈的竞争中不能
满足……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。