公告日期：2026-02-11

广东欣涛新材料科技股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。广东欣涛新
材料科技股份有限公司（以下简称“欣涛新材”、“公司”），成立于 2008 年 6 月 19
日，注册资本 2,700.00 万元。全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明如下（本说明所涉及简称与公开转让说明书一致）：

1、有限公司设立及股本演变情况

（1）2008 年 6 月有限公司设立

2008 年 6 月 5 日，公司取得了佛山市工商行政管理局核发的“三名称预核
【2008】第 0800419567 号”公司名称预先核准通知书，预先核准的公司名称为“佛山欣涛新材料科技有限公司”。

2008 年 6 月 6 日，公司形成股东会决议，欣涛投资、郑昭、梁涛三位股东
一致通过了《佛山欣涛新材料科技有限公司章程》，决定设立欣涛有限，公司章
程约定注册资本为 500 万元，由欣涛投资以货币出资 255 万元，总认缴出资 255
万元，占注册资本的 51%，首期实缴出资 51 万元；郑昭以货币出资 125 万元，
总认缴出资 125 万元，占注册资本的 25%，首期实缴出资 25 万元；梁涛以货币
出资 120 万元，总认缴出资 120 万元，占注册资本的 24%，首期实缴出资 24 万
元。各股东其余认缴出资在领取营业执照之日起 24 个月内缴足。

2008 年 6 月 13 日，佛山市正大会计师事务所有限公司出具了佛正会内验字
（2008）第 101 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 6 月 10 日，欣涛有限（筹）
已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计 100 万元，欣涛投资以货
币出资 51 万元、郑昭以货币出资 25 万元、梁涛以货币出资 24 万元。注册资本
500 万元，实收资本 100 万元。

2008 年 6 月 19 日，欣涛有限就设立相关事宜办理了工商登记，领取佛山市
三水区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。欣涛有限设立时的股东及其首次出资情况如下：

股东姓名 出资方式 认缴出资（元） 实缴出资（元） 持股比例
（%）

欣涛投资 货币 2,550,000.00 510,000.00 51.00

郑昭 货币 1,250,000.00 250,000.00 25.00

梁涛 货币 1,200,000.00 240,000.00 24.00

合计 5,000,000.00 1,000,000.00 100.00

（2）2009 年 8 月，变更实缴资本为 500 万元

2009 年 8 月 10 日，欣涛有限召开股东会议并作出决议，因实收资本已经全
部到位，股东同意决定将原实收资本人民币 100 万元，变更为实收资本人民币500 万元。

2009 年 8 月 11 日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字
【2009】第 0900509902 号”《核准变更登记通知书》，实收资本由 100 万元变更为 500 万元，核准欣涛有限实收资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次实收资本变更后，欣涛有限的股东及其出资情况如下：

股东姓名 出资方式 认缴出资（元） 实缴出资（元） 持股比例（%）

欣涛投资 货币 2,550,000.00 2,550,000.00 51.00

郑昭 货币 1,250,000.00 1,250,000.00 25.00

梁涛 货币 1,200,000.00 1,200,000.00 24.00

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