公告日期：2025-09-05

关于厦门雅迅智联科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函
的回复

主办券商

金圆统一证券

地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号
厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九

2025 年 8 月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2025 年 7 月 7 日下发的《关于厦门雅迅智联科技股份有限公司股票公
开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。厦门雅迅智联科技股份有限公司（以下简称“雅迅智联”“公司”或“申请挂牌公司”）会同金圆统一证券有限公司（以下简称 “主办券商”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“律师”）和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。涉及对《厦门雅迅智联科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照要求对公开转让说明书进行了修改和补充。
说明：1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《公开转让说明书》一致；2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本回复中的字体代表以下含义：

含义 字体

审核问询函所列问题 黑体

对问询问题的回答 宋体

对公开转让说明书等申报文件的修改、补充 楷体加粗

目录

问题 1.关于历史沿革...... 4
问题 2.关于合法合规经营...... 31
问题 3.关于公司业绩...... 54
问题 4.关于存货及采购...... 89
问题 5.关于应收账款...... 125
问题 6.关于成本及费用...... 138
问题 7.关于其他事项...... 155

问题 1.关于历史沿革

根据申报文件：（1）公司涉及国有股东出资及变动，历史上存在实物出资未履行评估程序、整体变更为股份公司时未进行评估的瑕疵；（2）公司通过员工持股平台厦门雅和、厦门雅志、厦门雅成、厦门雅祥对员工进行股权激励；（3）公司历史上存在股权代持情况。

请公司：（1）说明公司实物出资及整体变更瑕疵是否可能侵害国有股东利益，是否可能导致国有资产流失，瑕疵补正措施是否合法有效，确认机关是否具有相应管理权限及具体依据；梳理历史上国有股权变动所涉批复取得情况、出具批复或说明主体的审批权限及其依据、资产评估备案程序履行情况，是否存在应取得批复或备案未取得的情形，是否存在国有资产流失及受到行政处罚的风险，是否构成重大违法违规，公司是否符合《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》关于国有股权形成与变动的规定，是否符合“股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。（2）①以列表形式说明公司历次增资及股权转让原因、定价依据及公允性，是否存在异常入股，增资/转让价款的实缴/支付情况及出资来源，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排，相关股东是否及时、足额纳税；历次增资或股权转让估值差异的原因及合理性。②结合公司机构股东入股背景、原因及合理性，说明机构股东中厦门雅信盛、温州祯睿、福建华科投资、湖州东巽等是否为投资公司专门设立的持股平台。（3）说明持股平台的合伙人是否均为公司员工，出资来源是否均为自有资金，所持份额是否存在代持或者其他利益安排；披露股权激励的具体日期、锁定期、行权条件、内部股权转让、离职或退休后股权处理的相关约定以及股权管理机制，员工发生不适合持股计划情况时所持相关权益的处置办法；股权激励的实施情况，是否符合上述约定及管理机制，是否存在纠纷争议。（4）说明公司是否存在未披露的股权代持行为，股权代持及解除还原是否取得全部代持人与被代持人的确认；公司是否存在影响股权明晰的问题，相关股东是否存在异常入股事项，是否涉及规避持股限制等法律法规规定的情形。
……

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