公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-028

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福建省厦门市思明区观日路 46 号。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢洁平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次 会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数85,459,241 股，占公司有表决权股份总数的 63.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-028

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事徐全勇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业 务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司治理结构，拟取消监事会， 相应废止《监事会议事规则》，监事任期自本议案经股东会审议通过之日起终 止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,459,241 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于增补一名独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策与监督职能，促进公司规范 运作与长远发展，公司拟根据相关法律法规及自身发展要求，对内部治理架构 进行优化调整。为保障董事会中独立董事的比例及专业构成符合《公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，充分发挥独立董事在专业领域的 咨询建议及监督制衡作用，特提议增补乔红女士为公司独立董事。

公告编号：2026-028

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,459,241 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻 落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司 治理结构，公司拟取消监事会，设置审计委员会并行使监事会职权，相应修改 《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》、《厦门雅迅智联科技股份有限公司股 东会议事规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案……
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