公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-033

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为厦门雅迅智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张梅、李冬航在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张梅：女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 7 月出生，福建江夏学院教
授，中国注册会计师、注册资产评估师。福州大学,福建农林大学会计专业硕士 生导师，入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。现为海峡创新互 联网股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、航天工业发展股份有限公司 等公司独立董事。

李冬航：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大
学地球空间信息研究所研究生学历，硕士学位，正高级工程师。现任北京市中 位协北斗时空技术研究院院长、北京卫星导航生产力促进中心主任、兼任中国 卫星导航定位协会副秘书长、中国第二代卫星导航系统重大专项专家组成员、 移动信息网络国家科技重大专项专家组成员。从事卫星导航与位置服务领域技
术及产业研究 20 余年，曾主持或参与完成国家发改委专项、科技部 863 计划
/重点研发计划、北斗重大专项、工信部/国防科工局专项等多个国家项目，以 及省部级重大科研及示范工程，获省部级以上科技进步奖 6 项，牵头主持起草

公告编号：2026-033

国家标准 5 项，行业标准 10 余项，独立著作或参与撰写出版图书 6 部。长期
负责主持编写《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》《中国北斗产业发 展指数报告》，并曾参与《国家卫星导航产业中长期发展规划》《国家民用空间 基础设施发展规划》起草工作，曾多次主持国家各部委、地方的产业发展规划 及政策研究咨询工作。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事张梅、
李冬航会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张梅 4 4 0 0 否 4

李冬航 4 4 0 0 否 4

2025 年度，公司独立董事根据监管部门的有关要求，勤勉尽责，认真履行
职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对董事会的相 关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发……
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