公告日期：2026-04-22

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区观日路 46 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子方式发出。
5.会议主持人：谢洁平

6.会议列席人员：公司总经理/副总经理、财务经理。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长谢洁平女士召集和主持，会议采用现场会议和通讯方式召开。本次董事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司总经理根据 2025 年度实际经营成果，对 2025 年度工作情况做了分析与总结，同时对 2026 年工作计划与重点方向进行了展望和布局，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事张梅、李冬航已严格履行独立董事职责，勤勉尽责地完成了 2025 年度各项工作。编制了《2025 年度独立董事述职
报告》。详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布的《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-033）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于核定公司经营班子年度绩效薪酬的议案》
1.议案内容：

公司总经理、副总经理薪酬根据公司 2025 年经营指标达成情况及内部相关薪酬管理制度综合确定。
2.回避表决情况：

关联董事黄朝阳回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张梅、李冬航、乔红对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟设置职工董事，对《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。