公告日期：2026-04-22

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司股东会由全体股东组 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换非由职工代表担任的
的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程； （七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计

业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准变更募集资金用途事 （九）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十）审议股权激励计划和员工持股计 （十）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；

（十一）对公司发生的交易达到下列标 （十一）对公司发生的交易达到下列标
准之一时进行审议： 准之一时进行审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 10%以上； 总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 10%以上，且超过 1500 万的。 绝对值的 10%以上，且超过 1500 万的。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。 值计算。

（十二）公司下列关联交易行为，须经 （十二）公司下列关联交易行为，须经
股东会审议通过： 股东会审议通过：

1、公司与关联方发生的成交金额（除 1、公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总 提供担保外）占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易， 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
或者占公司最近一期经审计总资产 30% 或者占公司最近一期经审计总资产 30%
以上的交易； 以上的交易；

2、公司为关联方提供担保的。 2、公司为关联方提供担保的。

（十三）公司下列对外担保行为，须经 （十三）公司下列对外担保行为，须经
股东会审议通过： 股东会审议通过：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审 1、单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产百分之十的担保； 计净资产百分之十的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总 2、公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产百 额，超过公司最近一期经审计净资产百
分之五十以后提供的任何担保； 分之五十以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过百分之七十的担 3、为资产负债率超过百分之七十的担
保对……
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