公告日期：2025-06-13

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

有限公司阶段，公司的法人治理结构尚不完善。股份公司设立后，虽
已逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部
控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经
公司治理的风险 营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程
中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持
续扩展，将对公司治理和经营管理提出更高要求。因此，公司未来经
营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司稳健发展的风险。

截至公开转让说明书签署日，公司实际控制人张明成及其一致行动人
合计控制公司 99.26%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已按照
相关法律法规的要求建立健全了公司治理制度，但公司实际控制人仍
实际控制人不当控制的风险 有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务
等实施不当控制。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重
要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控
制人的利益从而可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来
风险。

公司租赁的用于办公经营的房产，未取得房产权属证书，存在权属瑕
疵，房产存在被政府清理规范的风险。若前述风险事项发生，公司需
租赁的办公场所无权属证书 要寻找新的办公场所进行搬迁，但在其周边地区有着充足的办公场
的风险 所，作为非生产型企业，公司可在较短的时间内寻找可替代的场地。
若未来政府对该项房产进行清理，尽管公司能够快速调整办公场所，
但不排除会对公司的经营造成一定的影响。

公司实际控制人张明成与扬州江浦签订了《股东协议》《股东协议之
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。