公告日期：2026-04-28

证券代码：874948 证券简称：英凡环保 主办券商：国盛证券
上海英凡环保科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：张明成

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董
事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理根据 2025 年度公司
整体经营情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年度 主要工作成果及 2026 年度经营计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年度经营情况及财务状况，
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026
年度经营形势的基础上，结合公司发展战略及市场环境，编制了《2026 年度财 务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，截
至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
81,933,651.83 元。母公司资本公积为 61,631,297.35 元（其中股票发行溢价
形成的资本公积为 5,820,000 元，其他资本公积为 55,811,297.35 元）。

公司本次权益分派预案如下：

（一）利润分配方案

以公司现有总股本 24,180,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 15.00 元（含税），合计派发现金红利 36,270,000.00 元（含
税），不送红股。

（二）资本公积转增股本方案

以公司现有总股本 24,180,000 股为基数，以资本公积（股票发行溢价）
向全体股东每 10 股转增 2.407 股，合计转增 5,820,000 股。本次转增后，公
司总股本由 24,180,000 股增至 30,000,000 股，注册资本由 24,180,000 元增
至 30,000,000 元。转增金额未超过 2025 年末资本公积（股本溢价）的余额。
本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6……
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