公告日期：2026-05-14

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张东江先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

（完整表述为：《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的议案》）

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案下设如下子议案：
1.1 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（9327812）股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 139.9172 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1072.6984 万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量由股东会授权董事会根据法律法规规定和市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价等方式及北京证券交易所认可的其他方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 发行对象范围：

发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

1 动力总成智能工厂投资项目 22,738.76 22,738.76

2 智能充换电模块柔性产线项目 7,561.56 7,561.56

3 研发中心建设项目 8,733.22 8,733.22

4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 21,000.00 21,000.00

合计 60,033.54 60,033.54

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况，暂以自筹资金先期部分投入。待本次发行募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。

若本次发行的实际募集资金量少于项目……
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