公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-027

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司调整董事会人数及董事任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、调整董事会成员人数的基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于调整公司董
事会成员人数的议案》，主要内容如下：为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公
司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席
位。其中，1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 3 名为独立董事，尚需公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、增选及补选公司第一届董事会董事的基本情况

（1）公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于提名
公司第一届独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司控股股东张东江先生提名李文胜先生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（2）公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于补选
刘卓林为公司第一届董事会非独立董事的议案》，主要内容如下：

孙悦先生因个人原因辞去公司董事职务，同时，公司股东中国石化集团资本有限公司经研究决定，提名刘卓林先生为公司第一届董事会非独立董事人选。公司董事会拟同意提名并提交公司股东会选举，新董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董

公告编号：2026-027

事会任期届满之日止。

（3）公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于选举
公司第一届董事会职工代表董事的议案》，主要内容如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工张健先生为公司职工代表董事。选举结果自 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效，与公司第一届董事会任期一致。

提名李文胜先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏国芝先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景东先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘卓林先生为公司董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过北京实泰能化贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.01 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张健先生为公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免无需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自2026年第三次临时股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订〈公司章程〉》的议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公……
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