公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-052

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司商务会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以电子通讯
方式发出

5.会议主持人：工会主席席建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工张健先生为公司职工代表董事。选举结果自 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效，与公司第一届董事会任期一致。

公告编号：2026-052

2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《上海玖行能源科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》
上海玖行能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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