公告日期：2026-03-18

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张东江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并相应废止《上海玖行能源科技股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董
事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位。其中，1 名为职工
代表董事，由职工代表大会选举产生；另 3 名为独立董事，尚需公司 2026 年第三次临时股东会审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第一届独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司控股股东张东江先生提名李文胜先生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
本议案下设如下子议案：

3.1：《关于提名李文胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2：《关于提名苏国芝先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3：《关于提名陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币 12 万元整（含税）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于公司独立董事薪酬方案的公告》（公告……
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