公告日期：2026-03-18

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874949 玖行能源 2026 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并废止《监事会议

1 √

事规则》的议案

2 关于调整公司董事会成员人数的 √

议案

关于提名公司第一届独立董事候

3

选人的议案

关于提名李文胜先生为公司第一

3.1 √

届董事会独立董事候选人的议案

关于提名苏国芝先生为公司第一

3.2 √

届董事会独立董事候选人的议案

关于提名陈景东先生为公司第一

3.3 √

届董事会独立董事候选人的议案

关于确定公司独立董事薪酬的议

4 √

案

5 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订及制定公司部分治理制

6

度的议案

关于修订《股东会议事规则》的议

6.1 √

案

关于修订《董事会议事规则》的议

6.2 √

案

关于修订《关联交易管理制度》的

6.3 ……
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