公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-056

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召
开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会的议案》及《关于选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》，详情如下：
一、董事会专门委员会设立情况

为加强董事会建设，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。
二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 召集人 其他委员（不含召集人）

审计委员会 苏国芝 张东江、陈景东、黄俊闻、
李文胜

薪酬与考核委员会 李文胜 张东江、贺荣霞、陈景东、
苏国芝

提名委员会 陈景东 张东江、李文胜

战略委员会 张东江 贺荣霞、陈景东、李文胜、
苏国芝

公告编号：2026-056

公司第一届董事会各专门委员会委员，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期与公司第一届董事会任期一致。
三、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。