公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-059

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 2 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定
公司第一届董事会各专门委员会制度的议案》的子议案《关于制定<董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交公司临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海玖行能源科技股份有限公司章程》、《上海玖行能源科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。

第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，主要负责研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。

公告编号：2026-059

第二章 委员会组织机构

第三条 委员会由 3 名以上董事组成，其中独立董事占二分之一以上。委员
候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。

第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由董事会全体董事过半数审议通过并任命。

主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行主任委员职责。

第五条 委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任期届满前，可提出辞职。任期届满，可连选连任。

第三章 委员会的职权和义务

第六条 委员会的职责是：

（一） 研究、拟订董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；

（二） 研究、拟订和审查董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四） 法律、法规或董事会授权的其他事宜。

第七条 委员会工作经费列入公司预算。委员会行使职权时聘请咨询机构和专业人员发生的合理费用，由公司承担。

委员会成员参加委员会会议发生的合理费用由公司支付。

第八条 主任委员依法履行下列职责：

（一） 召集、主持委员会会议；

（二） 审定、签署委员会的报告；

（三） 检查委员会决议和建议的执行情况；

（四） 代表委员会向董事会报告工作；

（五） 应当由主任委员履行的其他职责。

第九条 委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取以下措施：

公告编号：2026-059

（一） 口头或书面通知，要求予以纠正；

（二） 要求公司职能部门进行核实；

（三） 对严重违反法律、行政法规、公司章程或损害公司利益的公司高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第十条 委员会成员应当履行以下义务：

（一） 依照法律、行政法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；
（二） 除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三） 对向董事会提交报告或出具文件内容的真实性、合规性负责。

第四章 委员会的工作方式和程序

第十一条 主任委员负责委员会的……
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