公告日期：2026-04-03

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张东江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数82,698,754 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并相应废止《上海玖行能源科技股份有限公司
监事会议事规则》。详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,698,754 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董
事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位。其中，1 名为职工
代表董事，由职工代表大会选举产生；另 3 名为独立董事，尚需公司 2026 年第
三次临时股东会审议。详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,698,754 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第一届独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司控股股东张东江先生提名李文胜先生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。详
见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。

（1）审议通过《关于提名李文胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 82,698,754 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于提名苏国芝先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

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