公告日期：2026-04-28

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张东江先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司总经理对 2025 年度的总体经营情况进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《上海玖行能源科技股份有
限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-065）。
2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况进行审计并出具了标准无保留意见的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计
报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025年度盈利，鉴于公司正处于快速成长期，业务发展需要较多资金，为支持公司发展，并经董事会审计委员会审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配。2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 ……
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