公告日期：2026-04-28

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号公司商务会议室及网络会议-腾讯连线。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874949 玖行能源 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

会议由德恒上海律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告》的议案 √

3 关于公司 2025 年度审计报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于确认公司最近三年关联交易的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案 √

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《上海玖行能源科技股份有限
公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-065）。

（三）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况进行审计并出具了标准无保留意见的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计报
告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。