公告日期：2026-04-24

证券代码：874950 证券简称：乐亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
惠州市乐亿通科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：邹权福先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《惠州市乐亿通科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市乐亿通科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《惠州市乐亿通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年资产状况及经营结果对公司财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告中阐述了公司 2025 年度经营情况、公司董事会运行情况和股东会的召开情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司以总经理为代表的经营层在 2025 年度有效执行了股东会及董事会的各项决议，确保了公司稳健发展。该报告客观、真实地反映了公司经营层 2025 年度主要工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，
报告中阐述了公司 2025 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析，公司 2025 年度相关财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 ……
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