公告日期：2026-05-12

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券
成都正恒动力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘帆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数363,451,086 股，占公司有表决权股份总数的 99.8531%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,946,647 股，占公司有表决权股份总数的 0.8096%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股；

（2）股票发行面值：每股面值为 1.00 元；

（3）本次发行股票数量：

本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 121,328,598 股（不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过18,199,289 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 139,527,887 股。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定；

（4）发行对象：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者；

（5）定价方式：通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（6）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；

（7）募集资金用途：本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后全部用于总部生产基地智能化扩能项目、技术中心升级项目。在本次发行股票募集资金
到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决；

（8）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按发行后的持股比例共享；

（9）发行完成后股票在北交所上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等规范性文件关于锁定期的要求；

（10）决议有效期：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日；

（11）其他事项说明：本次发行上市的最终方案以北交所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,451,086 股，占出席本次会议有表决权……
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