公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-003

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

成都正恒动力股份有限公司 (以下简称“公司”) 因经营管理的需要，公司拟
对董事会进行提前换届选举。公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十六
次会议，现将有关事项公告如下：

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《 关于董事会提前换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提 名刘帆先生、雷 能彬先生、寇福军先生、胥兴军先生、高亮娟女士、刘勇见先生为第四届董事会成员，其中胥兴军先生、高亮娟女士、刘勇见先生为第四届董事会独立董事。前述人选尚需提交股东会审议。

(一) 经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证
券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引 》的要求，符 合《公司法 》《 公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

(二) 公司第四届董事会成员任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过相
关事项之日起三年。公司第三届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关

公告编号：2025-003

职责，直至 2025 年第二次临时股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。
三、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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