公告日期：2025-12-10

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券
成都正恒动力股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会的情况：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。
二、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《成都正恒动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十五条 公司的股份采取记名 第十五条 公司的股份采取股票
股票的形式。 的形式。

第二十四条 公司不得收购本公 第二十四条 公司不得收购本公
司股份。但是，有下列情形之一的除外： 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份； 其股份；

（五）将股份用于转换公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券。

（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的 者法律、行政法规和中国证监会认可的
其他方式进行。 其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项规定的情形收购本公司形收购本公司股份的，应当通过公开的 股份的，应当通过公开的集中交易方式
集中交易方式进行。 进行。

第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第（一）项、第（二）项规定的 十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会 情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三） 决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项规定的情形收购本公司
形收购本公司股份的，应当经三分之二 股份的，应当经三分之二以上董事出席以上董事出席的董事会会议决议，无需 的董事会会议决议，无需提交股东会审
提交股东会审议。 议。

公司依照本章程第二十四条规定 公司依照本章程第二十四条规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第……
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