公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-004

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券
成都正恒动力股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并
通过：

提名刘帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份299,090,235 股，占公司股本的 82.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷能彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,526,458 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名寇福军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,156,310 股，占公司股本的 4.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥兴军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亮娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇见先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-004

注：以上人员持股数均为间接持有。
（二）首次任命董监高人员履历

1、胥兴军先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财
经大学会计学专业，硕士研究生学历；2021 年 9 月至今任绵阳市涪城区人大常委会第 7
届人大常委会委员；2022 年 12 月至今任绵阳市商业银行股份有限公司监事；2022 年 1
月至今任成都欧康医药股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任成都卓影科技股份有限公司独立董事；2000 年 12 月至今任西南科技大学教师、系主任。

2、高亮娟女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊
利诺伊理工大学，材料科学与工程专业，博士学历；2018 年 11 月至 2021 年 3 月任美
国普渡大学博士后研究员；2021 年 9 月至今任四川大学特聘副研究员。

3、刘勇见先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学法律专业，硕士研究生学历；2012 年 8 月至 2016 年 6 月，任中华人民共和国外交
部外交随员；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任北京中伦（成都）律师事务所律师助理；
2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任高济医药（四川）有限公司法务经理；2020 年 10 月至
今任泰和泰律师事务所律师、合伙人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》及《成都正恒动力股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
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