公告日期：2026-03-31

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券
成都正恒动力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘帆

6.会议列席人员：公司高级管理人员、会议纪录人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都正恒动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度工作汇报，董事长对2025 年度工作成绩、经营业绩情况进行全面的回顾和总结，并提出了 2026 年度公司总体发展方向和目标任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2025 年年度审计，并出具《成都正恒动力股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www……
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