公告日期：2026-04-23

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券
成都正恒动力股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公楼一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘帆先生因工作原因不能出席现场会议，经过半数的董事共同推选，本次股东会由公司董事寇福军先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数319,241,984 股，占公司有表决权股份总数的 87.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员杨林海、雷能彬、廖志坚、朱豪迪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，由公司董事寇福军代表董事会作 2025 年度工作汇报，对 2025
年度工作成绩、经营业绩情况进行全面的回顾和总结，并提出了 2026 年度公司总体发展方向和目标任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,241,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,241,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2025 年年度审计，并出具《成都正恒动力股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,241,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,241,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026……
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