公告日期：2025-11-28

国浩律师（长沙）事务所

关于

磐吉奥科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

法律意见书

中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000

17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China

电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2025 年 11 月

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 4

第一节 引 言 ...... 8

第二节 正 文 ...... 10

一、公司本次挂牌并公开转让的批准和授权...... 10

二、公司本次挂牌并公开转让的主体资格......11

三、公司本次挂牌并公开转让的实质条件...... 12

四、公司的设立...... 17

五、公司的独立性...... 21

六、公司的发起人和股东（实际控制人）...... 24

七、公司的股本及演变...... 31

八、公司的业务...... 43

九、关联方、关联交易与同业竞争...... 46

十、公司的主要财产...... 59

十一、公司的重大债权债务...... 65

十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 67

十三、公司章程的制定与修改...... 68

十四、公司股东会、董事会议事规则及规范运作...... 69

十五、公司董事、监事/审计委员会和高级管理人员及其变化 ...... 70

十六、公司的税务...... 72

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 75

十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 78

十九、《公开转让说明书》法律风险的评价...... 82

二十、本次挂牌的推荐机构...... 82

二十一、律师认为需要说明的其他事项...... 82

二十二、结论意见...... 84
第三节 签署页 ...... 86

附件 1：土地使用权与房屋所有权...... 87

附件 2：专利权...... 90

附件 3：商标权...... 98

附件 4：借款合同...... 100

附件 5：政府财政补助...... 101

释 义

除非文义另有所指，本法律意见书所使用的下述简称分别具有以下含义：

磐吉奥科技、公 指 磐吉奥科技股份有限公司，由磐吉奥（湖南）工业有
司、股份公司 限公司通过整体变更方式设立的股份有限公司

磐吉奥有限、有限 指 磐吉奥（湖南）工业有限公司，系公司前身

公司

磐吉奥控股国际 指 PANGEO HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD.，一
家加拿大公司，系公司直接控股股东

PANGEO HOLDINGS LTD，一家加拿大公司，系公
磐吉奥控股 指 司间接控股股东，持有磐吉奥控股国际 100.00%的股
权

长沙奥睿 指 长沙奥睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），
系公司股东，公司实际控制人家族持股平台

长沙奥嘉 指 长沙奥嘉企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），
系公司股东，公司员工股权激励持股平台

PANGEO INDUSTRIES LTD.，后更名为 PANGEO
磐吉奥工业 指 CABLE INDUSTRIES LTD.，一家加拿大公司，系公
司历史股东，已于 2011 年注销

湖南瑞都模具 指 ……
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