公告日期：2026-02-24

磐吉奥科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及

董事、审计委员会委员及高级管理人员的
确认意见

2025 年 11 月

释义

本意见中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
磐吉奥、公司、 指 磐吉奥科技股份有限公司，由磐吉奥（湖南）工业有限公司通过整体
股份公司 变更方式设立的股份有限公司

磐吉奥有限 指 磐吉奥（湖南）工业有限公司，系公司前身

磐吉奥控股国际 指 PANGEO HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD.，系公司控股股东，
加拿大法人

长沙奥睿 指 长沙奥睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），系公司股东，系
公司实际控制人家族持股平台

磐吉奥工业 指 PANGEO INDUSTRIES LTD.，系公司历史股东，已于 2011 年注销

美元 指 美国法定货币 United States Dollar，简称符号$

加拿大 指 Canada（加拿大）

本意见中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为磐吉奥有限，成立于 1998 年 9 月，并于 2022 年 6 月整体变更
为股份有限公司。现将本公司自磐吉奥有限成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司前身的设立及历次股权变动

（一）1998 年 9 月，磐吉奥有限设立

1998 年 9 月，磐吉奥有限设立时的基本情况如下：

公司名称 磐吉奥工业（湖南）有限公司

公司类型 外商独资经营

注册资本 5 万美元

法定代表人 HAIRU PAN

董事长 HAIRU PAN

总经理 彭梅醒

经营范围 各种控制拉索和机械零件加工与产品自销

成立日期 1998 年 9 月 7 日

住所 长沙市雨花区洞井乡奎塘村桥头组

登记机关 湖南省工商行政管理局

注册号 企独湘总副字第 001002 号

1998 年 8 月 4 日，湖南省工商行政管理局核发“（湘）名称预核外字[1998]
第 000406 号”《企业名称预先核准通知书》，核准投资人磐吉奥工业设立的外商独资企业名称为“磐吉奥工业（湖南）有限公司”。

1998 年 8 月 8 日，磐吉奥工业签署了磐吉奥有限《公司章程》，确定磐吉
奥有限的投资总额为 6 万美元，注册资本为 5 万美元，出资方式为美元现汇。
1998 年 8 月 26 日，长沙市招商合作局核发了“长招商审[1998]046 号”《关
于独资经营“磐吉奥工业（湖南）有限公司”可行性研究报告、章程的批复》。根据《外商投资企业申请登记表》记载，湖南省人民政府就磐吉奥有限设立核发了“外经贸湘长审字[1998]00296 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
1998 年 10 月 28 日，湖南大信会计师事务所出具“湘信会所外验字[1998]007
号”《验资报告》，经审验，截至 1998 年 10 月 28 日，磐吉奥有限已收到磐吉

奥工业缴纳的注册资本 5.6 万美元，出资方式为货币，其中 5 万美元计入注册资
本，0.6 万美元计入资本公积。

1998 年 9 月 7 日，磐吉奥有限取得国家工商行政管理局核发的注册号为“企
独湘总字第 001002 号”的《企业法人营业执照》，完成工商设立登记手续，磐 吉奥有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万美元） 实缴出资额（万美元） 出资比例

1 磐吉奥工业 5.00 5.00 100.00%

合计 5.00 5.00 100.00%

（二）2001 年 8 月，磐吉奥有限第一次增资（注册资本增加至 18 万美元）……
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