公告日期：2026-04-24

证券代码：874956 证券简称：磐吉奥 主办券商：中金公司
磐吉奥科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 5-302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：HAIRU PAN

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《磐吉奥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会定期会议应提前 10 日通知全体董事。因本次会议情况紧急，特提请各位董事豁免这一提前通知要求，确保会议能够及时召开，
以审议公司年度重要事项。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会严格按照法律法规及公司章程规定，恪尽职守，认真履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会决议，勤勉开展各项工作。工作报告全面总结了董事会年度履职情况，维护了公司和股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。董事会据此编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度严格遵守相关法律法规，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会等会议，认真审议各项议案，独立发表专业意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事据此编写了《2025年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理带领经营管理团队，严格遵循董事会部署，统筹推进各项经营工作，全面落实年度经营目标，有序开展生产运营、市场拓展、内控管理等各项工作。公司总经理据此编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订符合全国股转系统创新层治理要求且需提交股东会审议的公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为严格遵循全国股转系统创新层挂牌公司治理相关规则，落实监管要求，完善公司治理机制，公司拟修订需提交股东会审议的内部管理制度，确保符合创新层治理标准。本次修订制度具体包括：

《股东会议事规则》；

《董事会议事规则》；

《对外投资管理办法》；

《对外担保管理制度》；

《关联交易管理制度》；

《利润分配管理制度》；

《承诺管理制度》；
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订符合全国股转系统创新层治理要求且仅需董事会审议的公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为严格遵循全国股转系统创新层挂牌公司治理相关规则，落实监管要求，完善公司治理机制，公司拟修订仅需董事会审议的内部管理制度，确保符合创新层治理标准。本次修订制度具体包括：
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