公告日期：2026-03-10

证券代码：874957 证券简称：绿霸股份 主办券商：国联民生承销保荐
山东绿霸化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号大数据产业基地 B 栋 16 层
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 18 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874957 绿霸股份 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

9 《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于由关联方为公司融资提供担保的议案》 √

11 《关于2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》 √

《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担

12 √

保的议案》

13 《关于修订<公司章程>的议案》 √

14 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监会第五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）、（13）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，……
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