公告日期：2026-03-10

公告编号:2026-015

证券代码：874957 证券简称：绿霸股份 主办券商：国联民生承销保荐

山东绿霸化工股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为山东绿霸化工 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第五次会 议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司财务报告在所有重大方面公允反映了公司
2025年12 月31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量，公司2025 年
度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司2025 年度报告及 其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。因此，我们一致同意通过该议案，并提交股东会审议。

二、《关于2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：本次《2025 年度利润分配方案》，符合企业会计
准则及国家相关法律、法规的规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，增 强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长 远利益不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意通过该议案，并 提交股东会审议。

三、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司预计2026 年度日常关联交易均为正常的业务
合作，有利于促进业务发展；交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理， 不违反法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；在董事 会审议上述议案时，关联董事进行了回避表决。因此，我们一致同意通过该议 案，并提交股东会审议。

公告编号:2026-015

四、关于《关于公司聘请2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行评价。上会会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2025 年度审计工作，为公司出具的审计报告客观、公允。董事会对本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。我们一致同意通过该议案，并提交股东会审议。

五、《关于由关联方为公司融资提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司控股股东、共同实际控制人赵焱、赵传淑， 公司股东赵然、公司董事索存川、副总经理杨国海为公司及子公司融资无偿 提供连带责任担保，体现了以上人员对公司经营发展的大力支持，符合公司 和全体股东的利益，该关联担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响， 不存在损害公司及其他非关联股东的情形。因此，我们一致同意通过该议案， 并提交股东会审议。

山东绿霸化工股份有限公司
独立董事：王金信、李彬、李德军
2026 年3月10日

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