公告日期：2025-09-25

苏州同大机械股份有限公司

江苏省张家港市凤凰镇凤凰大道 21 号

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

（申报稿）

浙商证券

地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号

2025 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

根据同大机械与宁波海天签署的借款合同、合作框架合
同，同大机械向宁波海天借款 2,750 万元，在借款到期之时，
宁波海天有权将借款本金及利息转化为克虏伯 55%股权。
丧失子公司克虏伯控制权的风险 2024 年子公司克虏伯营业收入 746.56 万元，亏损 1,084.79
万元；2024 年末净资产 3,915.21 万元，资产总额 5,136.52 万
元。若未来宁波海天行使转股权，则同大机械将丧失对子公
司克虏伯的控制权。

报告期内，公司净利润分别为 2,691.62 万元、2,662.76
万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别为
业绩下滑风险 2,475.58 万元、2,175.07 万元。公司的经营业绩受下游行业需
求及市场竞争等多方面因素的影响，若未来下游市场竞争加
剧、成本上涨，公司可能会面临经营业绩下滑的风险。

截至本公转书签署日，徐文良直接持有公司 26.5%的股
份为公司第一大股东，通过一致行动协议能够控制朱建新、
庞可伟、庞亿和陆智军持有的公司 63.5%的表决权，合计控
实际控制人持股比例较低的风险 制公司 90%的表决权。

一致行动关系到期且不续签时，徐文良控股比例较低。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。