公告日期：2026-04-28

证券代码：874959 证券简称：英谷激光 主办券商：华泰联合
苏州英谷激光科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市工业园区杨家田路 26 号 8 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：崔晓敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，基于公司 2025 年实际经营情况、财务状况及重大事项等，制定《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，基于 2025 年度董事会实际履职情况，编制《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州英谷激光科技股份有限公司章程》等相关规定，基于 2025 年度总经理实际履职情况，编制《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，基于公司 2025 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 3,000 万股，以应分配股数 3,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利1,500 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。本次权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英谷激光科技股份有限公司章程》的相关规定。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度的财务报
表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的
规定对公司执行了审计和审核，基于公司 2025 年度经营情况和财务状况，该所出具了标准无保留意见的编号为容诚审字[2026]215Z0456 号《苏州英谷激光科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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