公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：874959 证券简称：英谷激光 主办券商：华泰联合
苏州英谷激光科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于选
举公司独立董事的议案》《关于提名张亮先生为公司第一届董事会董事的议案》。公司 董事会提名周海涛、陈国林、王明娣为公司第一届董事会独立董事人选，提名张亮为 公司第一届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满 之日止。

提名周海涛先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国林先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明娣女士为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亮先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任

公告编号：2026-010

免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《苏州英 谷激光科技股份有限公司章程》，结合公司实际经营、发展战略需要，公司拟增加选 举公司第一届董事会独立董事共 3 名。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 和《苏州英谷激光科技股份有限公司章程》，结合公司实际经营需要，公司董事会提 名张亮先生为公司第一届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事会同意于雷、刘宏辞去公司董事职务。
（三）新任董监高人员履历

周海涛，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历；2006 年 7 月至 2016 年 3 月，任江苏省苏州工业园区国家税务局科长；2016
年 4 月至 2019 年 6 月，任德勤咨询（上海）有限公司税务高级经理；2019 年 7 月至
2020 年 11 月，任上海华永信商务咨询有限公司合伙人，2020 年 12 月至 2021 年 11
月，任上海威证盛会计师事务所有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月，
任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理；2023 年 3 月至今，任大华 （北京）税务师事务所有限公司苏州分公司总经理。

陈国林，男，汉族，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任新华人寿保险股份有限公司苏州中心支公司昆
山、本部、张家港负责人；2007 年 1 月至 2008 年 4 月，任中信保诚人寿保险有限公
司无锡分公司江阴地区负责人；2008 年 5 月至 2009 年 12 月，任中意人寿保险有限
公司江苏省分公司苏州中心支公司个险部负责人；2010 年 1 月至 2011 年 2 月，任工
银安盛人寿保险有限公司苏州中心支公司人力资源负责人；2011 年 3 月至 2015 年 7
月，任江苏卓达律师事务所律师；2015 年 8 月至今，任江苏优路律师事务所负责人。

公告编号：2……
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