公告日期：2024-10-31

正和汽车科技（十堰）股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

正和汽车科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”或“正和科技”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书一致）：

一、公司设立以来股本演变情况

公司前身十堰正和车身有限公司设立于 2001 年 04 月 26 日，于 2017 年 03
月 31 日整体变更为股份有限公司。公司设立以来股本的变动情况如下：

（一）有限公司的设立及演变

1、2001 年 04 月，有限公司设立

2001 年 04 月 13 日，十堰市工商行政管理局出具编号为“（十堰）名称预核
内字[2001]第 146 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为十堰正和车身有限公司。

2001 年 04 月 25 日，十堰东信达会计师事务所出具编号为“十东审字[2001]
第 145 号”的《验资报告》，确认截至 2001 年 04 月 25 日企业申请的注册资本人
民币伍拾万元已足额缴纳到位，其中王泽洋出资 40.00 万元，殷怡敏出资 10.00万元，出资方式均为货币资金。

王泽洋、殷怡敏两位股东召开了公司第一次股东会，会议通过了公司章程，
选举王泽洋为执行董事，选举殷怡敏为监事。2001 年 04 月 26 日，十堰市工商
行政管理局核发了注册号为 4203002140212 的《企业法人营业执照》，公司注册
资本 50 万元；法定代表人为王泽洋；住所为白浪汽配城 C 区 6 栋 1004 号；经营
范围为汽车车身生产、销售，汽车零部件加工、销售，钢材、汽车（不含小轿车）
销售；营业期限为自 2001 年 04 月 25 日至 2003 年 12 月 31 日止。

正和有限设立时，股权结构如下表所示：

序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 出资比例（%）
（万元） （万元）

1 王泽洋 40.00 40.00 货币 80.00

2 殷怡敏 10.00 10.00 货币 20.00

合计 50.00 50.00 - 100.00

2、2003 年 05 月，第一次增加注册资本

2003 年 04 月 15 日，正和有限召开股东会，一致同意“注册资本由 50 万元
变更为 500 万元，新增部分由王泽洋出资 260 万元，其中货币出资 62 万元，债
权转注册资本 198 万元；殷怡敏出资 190 万元，以货币出资 2.2 万元，实物出资
187.8 万元”；同时，会议通过了修改后的公司章程。

正和有限股东本次投入的实物资产由十堰东信达会计师事务所评估，其《存
货评估明细表》记载，评估基准日为 2003 年 04 月 15 日，评估资产为 153 驾驶
室散件和钢板，评估总价为 187.8 万元。投资人殷怡敏、王泽洋于 2003 年 03 月
31 日出具《资产评估结果确认书》，确认殷怡敏出资的实物资产评估值为人民币
187.8 万元。2003 年 04 月 20 日，十堰东信达会计师事务所出具编号为“东信达
验字[2003]第 155 号”《验资报告》，验证截至 2003 年 4 月 15 日止，公司已收到
增加的注册资本 450 万元，其中以货币出资 64.2 万元，以实物出资 187.8 万元，
债权转实收资本 198 万元。

2003 年 05 月 21 日，十堰市工商行政管理局核准本次变更并换发新的《企
业法人营业执照》。

本次变更后，正和有限的股权结构如下表所示：

序号 股东 认缴出资额 实缴出资额（万元） 出资比例

（万元） 货币出资 非货币出资 （%）

1 王泽洋 300.0……
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