公告日期：2026-03-30

证券代码：874960 证券简称：正和科技 主办券商：恒泰长财证券
正和汽车科技（十堰）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：李玮烨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规
定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司总经理对2025 年工作进行总结并将公司 2025 年度总经理工作报告予以汇报。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，正和汽车科技（十堰）股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现由监事长汇报《2025 年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025年度经营情况和财务状况，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
424,291,528.05 元，母公司未分配利润为 390,978,592.59 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的监事会召开日，公司总股本为 56,728,086 股，以应分配股数 56,728,086 股为基数（如存在库存
股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,984,143.14 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实……
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