公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-013
证券代码：874963 证券简称：科工电子 主办券商：中信建投

杭州科工电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，科学决策和规范运作，认真履行董事会职能，贯彻执行股东会的各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责，切实保障公司持续健康发展。现将全年工作情况报告如下：
一、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 2 次会议，具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

第一届董事 6、关于申请综合授信额度并提供担保的议案

会第七次会 2025-5-24 7、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案

议 8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

9、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

10、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

11、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于补选第一届董事会独立董事的议案

13、关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案

公告编号：2026-013

1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让的议案

2、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集
合竞价方式转让的议案

3、关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案

4、关于公司挂牌前滚存利润分配方案的议案

5、关于批准报出杭州科工电子科技股份有限公司审计
报告的议案

6、关于确认公司关联交易事项的议案

7、关于制定杭州科工电子科技股份有限公司挂牌后生
第一届董事 效的公司章程（草案）及相关制度的议案

会第八次会 2025-9-29 8、关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案
议 9、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案

10、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券
商的议案

11、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
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