公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-022

证券代码：874963 证券简称：科工电子 主办券商：中信建投
杭州科工电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2026年 4 月 27 日审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任杨艳女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事
会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务总监卢云女士因个人家庭原因辞去财务总监职务。为保持公司经营管理稳定，经总经理提名、董事会审议，决定聘任杨艳女士为公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

杨艳，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会
计师职称，中共党员。2010 年 1 月至 2010 年 5 月，在杭州桓美实业有限公司担任出纳；
2010 年 6 月至 2017 年 7 月，历任浙江碧海实业有限公司会计助理、浙江蓝碧源控股集
团有限公司（碧海实业控股股东）会计职务；2017 年 8 月至 2023 年 6 月，历任浙江恒
强科技股份有限公司会计、杭州恒强投资有限公司（恒强科技控股股东）主办会计职务；
2023 年 6 月至 2025 年 12 月，担任公司总账会计；2026 年 1 月至今担任公司财务部经
理、党支部书记。

公告编号：2026-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

杨艳女士拥有财务管理专业本科学历、中级会计师职称，以及十余年会计工作实务经验，具备较强的理论基础和实践经验，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的有关情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于提高公司经营管理和决策水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，我们对杨艳女士的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任并提交董事会审议。
四、备查文件

1、《杭州科工电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州科工电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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