公告日期：2026-04-28

证券代码：874965 证券简称：英虎机械 主办券商：德邦证券
河北英虎农业机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点/通讯地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874965 英虎机械 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 √

5 《关于预计向银行申请授信额度的议案》 √

6 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》 √

《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬

7 执行情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 √

方案的议案》

《关于公司2025年度监事薪酬执行情况及2026

8 √

年度监事薪酬方案的议案》

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 度工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司监事会严格遵照《公司法》等法律法规、相关监管部门要求及《公司章程》的规定，始终保持诚信负责的工作态度，对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪，并有效督促公司合法合规运作。监事会根据2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025……
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