公告日期：2026-03-26

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种
业 708 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：柳继凤

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北沃土种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，能够有效执行公司董事会、股东会的决议。公司总经理根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度综合经营管理情况，完成了公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制工作，现提交董事会审议。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》（致同审字（2026）第 410A005467 号），该审计报告为标准无保留意见的审计报告。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度的财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（致同审字（2026）第 410A005467号）。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年度财务决算报告》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在梳理2025年度经营及财务状况后对2026年度……
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