公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-014

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第
一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会
议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事孙全德召集和主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交
易的议案》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，拟将公司 2025 年度关联交易及 2026 年度预计发生的日常性关联交易审议确认，具体关联交易情况如下：

序 关联方名称 关联交易内容 关联关系 2025 年发生额 预计 2026 年
号 （元） 发生额（元）

公司实际控制人

邯郸市沃利 女儿持股 85%并

1 源农业有限 采购品种授权 担任执行董事，公 300,000.00 0
公司 司实际控制人女

儿配偶担任经理

的企业

2 邯郸市沃利 采购亲本种子 公司实际控制人 15,008.00 0
源农业有限 女儿持股 85%并

公告编号：2026-014

序 关联方名称 关联交易内容 关联关系 2025 年发生额 预计 2026 年
号 （元） 发生额（元）

公司 担任执行董事，公

司实际控制人女

儿配偶担任经理

的企业

公司董事、总经理

3 平乡县正丰 销售玉米种子 兄弟姐妹的配偶 771,975.50 800,000.00
种子门市部 担任经营者的个

体工商户

接受公司控股股

东、实际控制人、

董事长柳继凤及 公司控股股东、实

4 柳继凤、杜静 其配偶杜静为公 际控制人、董事长 243,790,983.50 78,800,000.00
司在银行及非银 柳继凤及其配偶

行金融机构申请 杜静

流动资金贷款提

供的担保

经审查，我们认为，2025 年度关联交易及预计的 2026 年度日常关联交易均
建立在协议相关方友好、平……
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