公告日期：2026-04-16

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳继凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数145,945,745 股，占公司有表决权股份总数的 76.4746%。
（三）公司董事、审计委员会、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任审计委员会 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度综合经营管理情况，完成了公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制工作，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（致同审字（2026）第 410A005467号）。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年度财务决算报告》，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在梳理2025年度经营及财务状况后对2026年度经营及财务状况进行了
合理预计，在此基础上编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交股东会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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