公告日期：2026-01-20

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省潍坊市诸城市辛兴镇工业园路 2 号公司四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王松江先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于副董事长、常务副总经理任命的议案》

1.议案内容：

鉴于东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，根据
《中华人民共和国公司法》及《东晓生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，经提名委员会审核，董事会选举李天罡先生为公司副董事长、同时聘任其为公司常务副总经理，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其他内部制度的议案》之日起生效，至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《副董事长、常务副总经理任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉祥俊、刘海清、陈宁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其他内部制度的议案》

1.议案内容：

为进一步精准体现公司现有业务的发展需求,保障公司董事会高效运行，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）《股东会议事规则》（公告编号：2026-007）《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生产经营及主营业务发展、有效控制资金风险的前提下，公司拟使用 2.5 亿元闲置自有资金，开展银行
协定存款类现金管理业务，以提升资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉祥俊、刘海清、……
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