公告日期：2026-04-27

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省潍坊市诸城市辛兴镇工业园路 2 号公司四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王松江先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》
1.议案内容：

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第三十
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的具体方案。

根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟新增发行项目，并对募集资金金额及用途进行调整，具体如下:

调整前：

（7）募集资金用途

项目投资总 募集资金投资

项目名称 投资占比

额（万元） 额（万元）

功能性糖醇产业化升级项目 50,339.09 50,339.09 41.93%

高附加值系列氨基酸智能化建设项目 19,688.74 19,688.74 16.40%

产业链创新研发基地项目 20,039.00 20,039.00 16.69%

补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24.99%

合计 120,066.82 120,066.82 100.00%

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

调整后：

（7）募集资金用途

项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 投资占比

（万元） （万元）

东晓生物功能性糖醇 50,339.09 50,339.09 29.90%

产业升级项目

东晓生物高端智能化 19,688.74 19,688.74 11.69%

系列氨基酸建设项目
东晓生物小品种氨基

酸柔性生产线项目 48,297.24 48,297.24 28.69%

东晓生物产业链创新

研发中心项目 20,039.00 20,039.00 11.90%

补充流动资金 30,000.00 30,000.00 17.82%

合计 ……
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