公告日期：2026-04-27

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

关于确认公司 2025 年关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，出于审慎考虑，就公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确
认公司 2025 年关联交易情况的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，关联董事王松江、李天罡回避表决。

2026 年 4 月 9 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十六次会议，审
议通过了《关于确认公司 2025 年关联交易情况的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王松江回避表决。

公司独立董事陈宁、刘海清、冉祥俊对本项议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1、2025 年关联交易相关关联企业：

（1）诸城市贝斯特工贸有限公司

公司名称 诸城市贝斯特工贸有限公司

统一社会信用代码 91370782763681481N

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 尹江国

注册资本 3,000 万元

成立日期 2004 年 6 月 11 日

注册地址 山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村

许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食
品用塑料包装容器工具制品生产；特种设备制造；食品销售；特种设
备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装
容器及材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；
服装辅料制造；服装辅料销售；机械设备研发；普通机械设备安装服
经营范围 务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；管道运输设备销
售；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；模具制造；模具销售；饲料添加剂销售；食品
添加剂销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零
部件销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
金属制品销售；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

股东名称 持股比例

主要股东 王松江 ……
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