公告日期：2026-04-27

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈宁、刘海清、冉祥俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈宁，男，1963 年 11 月出生，1989 年 1 月加入天津科技大学，历任助教、
讲师、副教授，国务院特殊津贴专家，现任天津科技大学教授，东晓生物独立董事。经核查，陈宁先生现任天津科技大学教授，其任职单位与东晓生物及其主要股东、实际控制人不存在任何关联关系、利害关系及其他可能影响其独立判断的情形；任职期间，陈宁先生严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等相关法律法规及公司规章制度要求，认真履行独立董事职责，主动关注公司经营发展情况，审慎审议相关议案，积极发挥专业咨询作用，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

刘海清，男，1965 年 3 月出生，1988 年 7 月至 1991 年 8 月于安丘外贸综合
加工厂历任技术员、车间副主任、主任、副厂长，1991 年 8 月至 1995 年 1 月于
安丘外贸发酵厂任厂长，1995 年 1 月至 2000 年 1 月于山东省物产进出口发酵厂
任厂长，现任山东柠檬生化有限公司、山东渠风食品科技有限公司、天天（山东）投资控股集团有限公司董事长、总经理，东晓生物独立董事。经核查，刘海清先
生现任董事长、总经理的相关企业，与东晓生物及其主要股东、实际控制人不存在股权关联、业务往来等可能影响其独立判断的利害关系，其任职情况未违反独立董事独立性相关要求；任职期间，刘海清先生凭借丰富的行业经验和经营管理能力，认真勤勉地参与公司决策，审慎审阅各项议案，积极履行监督制衡职责，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

冉祥俊，女，1990 年 4 月出生，2013 年 5 月至 2014 年 6 月于山东省注册会
计师协会历任监管部工作人员、会员部负责人，现任山东省注册会计师协会秘书长助理（副秘书长级）兼会员部主任、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、东晓生物独立董事。经核查，冉祥俊女士现任山东省注册会计师协会秘书长助理（副秘书长级）兼会员部主任及其他公司独立董事，其任职单位及兼职情况均与东晓生物及其主要股东、实际控制人无关联关系、利害关系，不存在影响其独立性的情形；任职期间，冉祥俊女士依托专业的监管经验和专业素养，认真履行独立董事职责，审慎对待每一项审议事项，主动监督公司规范运作，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

综上，我们作为东晓生物独立董事，均符合独立董事独立性相关要求，不存在任何影响其独立性的情况；在任职期间，均严格恪守独立董事职责，认真、勤勉、谨慎地履行了各项法定义务和工作职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 12 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事陈宁、
刘海清、冉祥俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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